سيدار روز تستضيف ندوة عبر الإنترنت حول متطلبات الامتثال بشأن مكافحة غسل الأموال والمستفيدين النهائيين في الشركات المالكة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي
ضاعفت السلطات الحكومية على المستويين الدولي والوطني ضغوطها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك أصبح تحديد الهوية والتحقق من الأطراف الثالثة في الشركات المالكة المستفيدة (العملاء، المودرين، الوكلاء، المستشارين إلخ) مكونا رئيسيا في عملية الانضمام والتعويض في إطار برنامج “اعرف عميلك”.
في هذا الصدد تستضيف سيدار روز ندوة خاصة عبر الإنترنت يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الساعة 13:00 بتوقيت الخليج، تلقي خلالها الضوء على أحدث متطلبات مكافحة غسل الأموال والأطراف النهائية المالكة المستفيدة في الشركات في الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.
يدير الندوة عبر الإنترنت أنطون مسعد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيدار روز، وسوف تضم متحدثين بارزين يمثلون كل من وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وشركات كيه بي أم جي لوير جالف، كريم وجيتيكس.
قال أنطون إن: “الإمارات العربية المتحدة رائدة في ضمان استمرار امتثال الشركات لقوانين مكافحة غسل الأموال والمستفيدين النهائيين في الشركات. وقد أذنت وزارة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي الإماراتي للسلطات المسؤولة عن منح التراخيص في أنحاء الإمارات ببدء تنفيذ عقوبات إدارية وغرامات ضد أي شركات لا تقدم المعلومات حول المستفيدين النهائيين في الشركات. هناك الآن ضغط متزايد على الصناعة المالية والقطاعات الرئيسية الأخرى في الاقتصاد للإلتزام بهذه اللوائح الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والمستفيدين النهائيين في الشركات المالكة.”
وفي مزيد من التفاصيل هو أهمية هذا الموضوع، أضاف أنطون: “بينما الاعتراف واسع بهذه الإلتزامات بالنسبة للصناعات المنظمة مثل البنوك، شركات التأمين وغيرها من شركات الصناعات المالية، فإن هناك مؤسسات أخرى اليوم تتأثر بشكل مباشر بهذه المتطلبات للإفصاح وسوف يستمر هذا التوجه في النمو مستقبلا في القطاعات والصناعات على مستوى العالم. بالتالي، من الضروري توعية الشركات، العاملة في مختلف القطاعات، بكيفية ضمان امتثالها للإلتزامات التنظيمية، اتخاذ قرارات قائمة على معلومات صحيحة، الحيلولة دون استخدام أعمالها لغسل عائدات الجرائم المالية والحفاظ على إلتزامها وتجنب الغرامات.”
التسجيل لحضور الندوة عبر الإنترنت مجاني وأي شخص يحضر الويبينار سوف يحصل على ثلاثة أدوات تدقيق امتثال شاملة لشركته. “سي آر كومبلاي” (CR Comply) أو أدوات الامتثال الشاملة هي أداة تدقيق شاملة في الإمتثال من أجل تقييم مستوى مخاطر الطرف الثالث والتسريع بعملية انضمام العميل. وتساعد هذه الأداة “سي آر كومبلاي” على الكشف عن الكيانات التي وقعت بحقها عقوبات، الأشخاص المعرضين للمشكلات السياسية والإعلام السلبي حول الشركات والأشخاص.
موضوع الندوة عبر الإنترنت: متطلبات الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال والمالكين النهائيين المستفيدين في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.
التاريخ والموعد: الثلاثاء 12 ديسمبر 2021، الساعة 13:00 بتوقيت الخليج.
التسجيل على الموقع:
